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大连警方破获我省单笔涉案值最大电信诈骗案，300万元被提走，剩余200万被警方冻结
两名犯罪嫌疑人在交接赃物■截屏图片
晨报大连讯（记者 虞禄洋）“喂，你好，猜猜我是谁……我的电话号码已经更换，以后联系请打这个电话”。
大连市中山区某公司出纳员接到广东省珠海市一个陌生电话，误认对方是客户，错将公司的500万资金打入骗子的账户中。
误打误撞 骗了500万
昨日，记者在大连市公安局新闻发布会上获悉，警方破获我省单笔涉案值最大电信诈骗案。
5月19日，中山区公安分局接到中山区某公司出纳员孙某报案称：我们公司与深圳某投资人合伙经营项目，前期客户投入500万资金，后期要求撤资。这几天我正操办返款事项时，接到了一个陌生电话。对方问我：“是孙女士吗?”我说：“是，你是谁？”对方说：“你猜猜我是谁，这么快就不记得我了？”我听对方是广东口音，便想起我们公司的投资人吴某，我就问：“您是吴总吗？”对方说：“对呀，我的电话换了，以后找我打这个电话，钱快点给我打过来呀，我发短信给你个账号。”
就这样孙某和对方通了五六次电话就相信对方就是吴总，并把500万投资款打到对方指定的账户内。后经核实得知是一场骗局。
用金条和奢侈品洗钱
当侦查员核查涉案账户时，账户内仅剩余200万元，其余300万元均通过POS机套取现金、高档商场消费、ATM自动取款机取现等方式迅速支出，且该账户系虚假身份开户。专案组立即将该涉案账户冻结，从而防止了剩余200万元涉案款流失。
涉案卡通过刷卡消费分别在广州、深圳、珠海购买劳力士手表、金条和其他奢侈品共276万余元。警方推断嫌疑人购买奢侈品和大量金条目的不是为了使用和收藏，而是为了洗钱，他们必定会将其转移至二手市场进行倒卖换取现金。
6月15日，一个叫阿志的年轻男子在警方布控的交易点要出售劳力士腕表。侦查员伪装买家与阿志接触，并确定了阿志就是之前ATM机监控录像内出现的取赃款的嫌疑人之一。
警方要用阿志引出其他嫌疑人。6月22日，阿志找到另一个买家。侦查员跟踪阿志到广州某表行，影像资料中出现过的另一嫌疑人一同出现在表行内。
当日，两名嫌疑人阿志、阿川落网。7月3日，另两名犯罪嫌疑人阿剑、阿坚随后落网，并交代诈骗500万元的犯罪事实。
经查，4名犯罪嫌疑人最大的30岁，最小的21岁，均为小学文化。阿坚、阿剑通过与同乡人交流，了解到电信诈骗的手段和方法，便产生了电话诈骗的念头，并纠合亲兄弟一同参加。
四人在网上购买到辽宁地区的电话号码及个人信息，而后由阿坚和阿剑大面积地拨打陌生电话以“猜猜我是谁”为由，忽悠对方套取信任。骗到钱后由阿志和阿川负责取款、购物、销赃。
目前，4名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留。
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