由法庭委托、负责清算美国金融巨骗麦道夫破产公司资产的托管人皮卡德10日向法庭爆料,称麦道夫在奥地利有一女性“犯罪知己”,在过去20多年间,她屡屡协助麦道夫实施金融诈骗,是这幕“庞氏骗局”中的重要一员。
皮卡德同日对这名名为科恩的“犯罪知己”及其合谋提起诉讼,要求支付总计196亿美元的赔偿金。
按控方说法,麦道夫与科恩相识在1985年,那一年,也是麦道夫设下“庞氏骗局”的初始。皮卡德说,在后来的日子里,科恩帮助麦道夫“拉客户”,利用新投资者的钱“回馈”老投资者,而她本人则从中牟取“好处费”至少6200万美元。皮卡德说,科恩联系潜在投资者,把诈骗所得90多亿美元提供给麦道夫。
科恩现年62岁,1985年在纽约与麦道夫相识后成为生意伙伴。皮卡德的法律顾问蒂莫西·普法伊费尔说,科恩伪造身份,借“虚假投资实体构成的国际网络”策划骗局,既帮麦道夫造假,也为自己的金融网络牟利。
按控方说法,麦道夫落网后,科恩继续利用虚假投资实体从事洗钱活动,且至今仍“在继续”。奥地利当局眼下也在对科恩洗钱活动展开调查。不过,科恩自辩为“麦道夫骗局的受害者之一”。
本组稿件综合新华社报道
科恩
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