浙江POS机刷卡套现犯罪案激增 涉案总额达5亿

　　中广网杭州8月20日消息（记者陈瑜艳 通讯员朱利明）近日，由浙江省天台县检察机关起诉的首例POS机特大信用卡非法套现案审结，天台县法院以非法经营罪一审判处王胜利等5人三年至六年不等有期徒刑或缓刑，并处没收财产15万元到40万元不等。这是今年以来浙江检察机关办理的8件类似案件之一。

　　法院经审理查明，2009年3月，天台人王胜利接手天台合盛电器商行。随后利用这家商行的POS机，为他人刷卡套现，并收取千分之五至千分之十的手续费。为做大刷卡生意，通过申请、租用、借用等手段获取了11台POS机

　　今年1月底，经过缜密侦查，警方在黄岩一棋牌室内抓获正实施信用卡套现的王胜利。现场扣押银行POS机、电脑等物，查获套现资金15万多元，信用卡300多张。据统计，自去年3月开始至案发，王胜利通过POS机为他人刷卡套现的金额为1878万余元，朱国庆等4人非法套现1192万余元，月均套现200万元

　　法院认为，被告人王胜利违反法律规定，使用POS机以虚构交易的方式套取信用卡资金，情节特别严重，依法判处其有期徒刑六年，没收财产40万元，追缴违法所得15万余元；依法判处朱国庆有期徒刑三年缓刑五年，没收财产28万元；其余三人判处有期徒刑三年缓刑四年等刑罚。

　　初步统计表明，今年以来，浙江利用POS机进行信用卡套现犯罪案激增，1-7月，浙江检察机关批捕此类案件8件，涉案总额5亿余元，与去年同期1件相比猛增8倍，且个案涉案套现金额均在千万以上，不少超过亿元。此动向已引起浙江有关部门的注意，除公安机关加大打击力度外，银行工商方面也在采取措施，加强对POS机的源头管理，以遏止此类案件的高发，维护正常的经济秩序和金融安全。